Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. Kabahat gelirlerinin Londra merkezli Aveon Küresel Holding irtibatlı şirketler üzerinden aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ve 7 şirkete yönelik düzenlenen eş vakitli operasyonlarda toplam 402 milyon lira bedelinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından 'Suç İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Bedellerini Aklama' kabahatleri kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde; Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden '7258 Sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' edilerek elde edilen cürüm gelirleriyle pos tefeciliği kabahatlerinden kaynaklanan gelirlerin aklandığının belirlendi.
'SİGORTA PRİMİ' İSMİ ALTINDA PARA AKIŞI SAĞLANDI
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız kontrol kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelendi; kabahat gelirlerinin sanal POS aygıtları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dahil edildiğini ortaya koyduğu anlaşıldı. Raporlarda, Libya ve Irak üzere yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek dengeli süreçlerin engellenmediği, alarm üretilmesine karşın gerekli aksiyonların alınmadığı, birebir kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten fazla para transferi ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi. Ayrıyeten, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi O.Ö.'nün ortağı olduğu Aveon Küresel Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi ismi altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Küresel Holding üzerinden denetim edildiği, cürüm gelirlerinin sigorta primi yahut ticari süreç görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde yürütülen mali tahliller sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin toplamda yaklaşık 402 milyon lira pahasında mal varlığı tespit edildi. 7 şirkete yönelik düzenlenen eş vakitli operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıyeten, yapılan değerlendirmeler sonucunda, hatadan elde edildiği bedellendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde etkin rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve kanıt karartılmasının önlenmesi emeliyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı.
6 KUŞKULU TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 2 kuşkulu ise isimli denetim önlemiyle özgür bırakıldı. Öte yandan 7 şirketin toplam 402 milyon lira pahasındaki mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF tarafından kayyım atandı.
